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利用黑客技術(shù)虛開(kāi)成品油增值稅專用發(fā)票涉案金額千億余元

發(fā)布時(shí)間：2023-03-21 10:16:47

典型案例

近日，隨著14名主要犯罪嫌疑人被依法宣判，一起由遼寧鞍山警稅部門(mén)聯(lián)合偵破、涉及全國(guó)11省25市、涉案金額千億余元的利用黑客技術(shù)手段虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案告破。

2020年5月，鞍山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到稅務(wù)部門(mén)移送線索：鞍山市海城市某公司涉嫌暴力虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，涉案金額巨大。鞍山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與鞍山市稅務(wù)局稽查局迅速抽調(diào)20余名精干力量組建聯(lián)合專案組。

經(jīng)查，2020年2月以來(lái)，海城市某公司經(jīng)營(yíng)者通過(guò)山東東營(yíng)籍從事售賣(mài)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的馬某尋找“技術(shù)黑客”，對(duì)公司虛增進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，達(dá)到獲利目的。

隨后，馬某聯(lián)系到河南籍“技術(shù)黑客”何某華，先后向該公司刷入10萬(wàn)噸成品油庫(kù)存。此外通過(guò)其他團(tuán)伙成員以每噸成品油獲利200元或300元價(jià)格，為山東、黑龍江等省的多家石油化工企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票。

除利用黑客技術(shù)手段暴力虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票外，該涉稅犯罪團(tuán)伙還通過(guò)200余個(gè)空殼公司變更進(jìn)口貨物品名沖抵進(jìn)項(xiàng)，向外虛開(kāi)燃料油銷項(xiàng)發(fā)票。此外，還多次采用非法拘禁方式向購(gòu)票企業(yè)人員索要贓款，所獲贓款由專門(mén)人員周轉(zhuǎn)洗錢(qián)。

在鞍山市稅務(wù)局協(xié)助下，專案組在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)更大范圍收網(wǎng)攻勢(shì)，先后抓獲技術(shù)黑客、買(mǎi)票逃稅企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在內(nèi)的22名犯罪嫌疑人，查獲了作案用的黑客文件12份、銀行卡500余張、電腦30余臺(tái)、手機(jī)60余部、現(xiàn)金1500余萬(wàn)元。

近日，以何某華為首的利用黑客技術(shù)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙已經(jīng)被依法判決，何某華被判有期徒刑12年，13名團(tuán)伙主要成員分別被判處三年至十年不等刑罰，其他成員也已進(jìn)入司法訴訟程序?！拘氯A社】

來(lái)源：“加油站運(yùn)營(yíng)管理”微信公眾號(hào)

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